Diseño e implementación de programas de integridad y cumplimiento
Compliance
Desarrollamos programas de compliance adaptados a cada organización, orientados a prevenir riesgos y fortalecer la cultura corporativa.
Servicios
Diseñamos sistemas de cumplimiento adaptados a cada organización.
Desarrollamos normas y procedimientos corporativos (AML Manuals y otros).
Asistimos en procesos internos ante posibles incumplimientos.
Identificamos y analizamos riesgos legales en relaciones con terceros y socios comerciales, en particular en la interacción con funcionarios públicos.
Implementamos programas de formación en compliance.
